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容縣搗毀一個非法集資窩點

時間:2020-08-28 08:20:36 來源:玉林新聞網-玉林日報 作者:記者 曾昶 通訊員 楊蕭勵

民警查封涉案現場。

玉林新聞網-玉林日報訊(記者 曾昶 通訊員 楊蕭勵)近日,容縣公安局經偵大隊成功搗毀了一個非法集資窩點,抓獲10名犯罪嫌疑人,扣押涉案物品一批。

2019年11月,容縣公安局與容縣市場監督管理局對轄區內疑似傳銷窩點進行清查行動時,發現位于容縣容州鎮僑鄉大道的“貴州眾合天下債事生活服務有限公司容縣分公司”經營異常,疑似傳銷或非法吸收公眾存款。為此,容縣市場監督管理局對該公司的總經理、法人進行了約談,口頭警告公司法人必須合法經營,嚴禁拉人頭入股開展傳銷活動;容縣公安局將收集到的風險預警信息向上級公安機關匯報,并對該公司的經營情況進行嚴密關注和深入調查。

經查,該公司以重慶業務總部為中心,在全國發展辦事處或代理公司,通過網上網下宣傳,未經有關部門批準,利用委托債事化解為幌子,要求請求解債人繳納一定費用,承諾每月固定收益(年化收益率高達55%以上),變相向社會不特定對象吸收資金。該公司及其關聯公司并沒有其宣稱的實體盈利能力,吸收資金主要用于償還解債人“啟動資金”本金、支付利息、借新還舊、公司運營性支出等,基本采用“借新還舊”模式維持運營,經營模式呈現出非法性、公開性、利誘性和社會性特征,涉嫌非法集資犯罪。

今年8月18日,根據公安部的統一部署,容縣公安局經偵大隊在巡防大隊的大力支持下開展查處行動,在“貴州眾合天下債事生活服務有限公司容縣分公司”抓獲非法集資頭目劉某廣、李某妅2人,抓獲公司員工和股東8人,并對該公司進行了查封,現場搜查出非法集資的宣傳資料、解債合同、股權書、獎勵證書、電腦、宣傳講課設備等物品一大批。該案涉及容縣投資者200多人,登記解債金額1億多元,涉及投資金額3500多萬元。

目前,劉某廣、李某妅等10人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法執行刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

原標題:容縣搗毀一個非法集資窩點

責任編輯:李媚

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